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股東會職權(quán)

（一） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；

（二） 審議批準(zhǔn)董事會的報告；

（三） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（四） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（五） 對發(fā)行公司債券作出決議；

（六） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（七） 修改本章程；

（八） 對公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所作出決議；

（九） 審議批準(zhǔn)本章程第四十七條規(guī)定的擔(dān)保事項；

（十） 審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的事項；

（十一） 審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項；

（十二） 審議股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃；

（十三） 審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。  

公司董事會對股東大會負(fù)責(zé)。對股東會負(fù)責(zé)。董事會由七名董事組成，其中三名獨立董事，一名職工董事，職工董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

董事會行使下列職權(quán)：

（一） 召集股東會，并向股東會報告工作；

（二） 執(zhí)行股東會的決議；

（三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五） 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（六） 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（七） 在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、貸款融資、對外捐贈等事項；

（八） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九） 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十） 制訂公司的基本管理制度；

（十一） 制訂本章程的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事項；

（十三） 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；

（十四） 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

（十五） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程或股東會授予的其他職權(quán)。

公司審計委員會由五名董事組成，獨立董事過半數(shù)，委員中至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士。審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事，并且應(yīng)當(dāng)具備履行審計委員會工作職責(zé)的專業(yè)知識和商業(yè)經(jīng)驗。

審計委員會行使下列職權(quán)：

（一） 監(jiān)督及評估外部審計工作，提議聘請或者更換外部審計機構(gòu)；

（二） 監(jiān)督及評估內(nèi)部審計工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)；

（三） 審核公司的財務(wù)信息及其披露；

（四） 監(jiān)督及評估公司的內(nèi)部控制，參與對內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的考核；

（五） 對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（六） 檢查公司財務(wù)；

（七） 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（八） 當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（九） 提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會職責(zé)時召集和主持股東會；

（十） 向股東會提出提案；

（十一） 根據(jù)《公司法》的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（十二） 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)；

（十三） 公司董事會授予的其他事宜；

（十四） 負(fù)責(zé)法律法規(guī)、公司章程和董事會授權(quán)的其他事項，并行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的其他職權(quán)。